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深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会临时会议决议及召开二00二年度第一次临时股东大会公告_白云山(600332)_公告正

发布时间:2018-05-13 14:51  浏览:

    深圳赤湾港航爱好有限公司第四音级届董事会暂时聚会坚决及聚集二00二年度一号暂时同伙大会公报 

  公司和董事会职员的担保获得A的真相。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣告或顺利地减少和共同责任。
深圳赤湾港航爱好有限公司第四音级届董事会暂时聚会于二00二年novelist 小说家四日在公司骨干以肖像画法开票数方法聚集。聚会应参与董事九人,平民九高丽参与了肖像画法开票。,居住公司条例和公司条例。董事会议论了以下坚决: 
1、BEW提携现实性报告的照顾与经过。
2、照顾经过《大约二00二年度一号暂时同伙大会会期及待议诸事项一览表达成协议暗示的清单》,上面的放映如今宣告列举如下:
(i)闭会工夫:两个00,二,12月6日(星期五)午前9点。:00
(二)聚会安放:深圳Chi Wan池湾石油大厦十一楼第五室聚会室。
(三)聚会的次要待议诸事项一览表是思索现实性代表。。
(四)列席聚会的目的:
1. 结果二00二年novelist 小说家二十八日(周四)买卖完毕时在深圳有价证券结算公司签到在册的扣留本实用(A、B股同伙及其付托代劳人,代劳人不稳定的是公司的同伙;
2。公司董事、监事和高级管理人员。
(五)聚会签到条理:    
公司同伙该当由受权代表代表。,
法定代劳人列席了聚会。,自己将出示自己的身份证及有效证件及证件。。除小题大做此类排成一行行走外,法定代劳人的受权代劳人,我还必须做的事出示身份证和受权付托书。。
团体同伙应出示身份证、有价证券理由卡和股本权益发给证明书。除小题大做此类排成一行行走外,团体受权代劳人,我还必须做的事出示身份证和受权付托书。。
列席聚会的同伙(或其代劳人)扣留效证件于2002年12月5日午前9:00至午后5:00到深圳赤湾港赤湾石油大厦1110室签到,本国同伙可以经过加标题或肖像画法停止签到。,证书、肖像画法于12月5日午后5点收到。。
(六)安心事项:
1。同伙大会的良久聚会,参与者的歇宿和交通。 
2。公司地址:深圳赤湾石油大厦11楼
邮递区号:518068联系电话:(86)755-26817355 26694620
联络:365bet、胡志班
肖像画法:(86)75~2668 417电子邮件:CWH
深圳赤湾香港航空公司爱好有限公司董事会
两个00,11月5日,两个
附:受权付托书
兹付托       女朋友/教员代表本高丽参与深圳赤湾港航爱好有限公司二00二年复一年度一号暂时同伙大会,行使开票数权。

  付托人签名:客户身份证号码:___________
代劳人签名:代劳号:___________
次要同伙存款:扣留爱好的客户数:A/B股
付托工夫:二、00、二
有效期:  

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