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长园集团:第四届董事会第五十二次会议决议暨召开2011年度股东大会通知公告_白云山(600332)_公告正文_财经

发布时间:2018-04-20 15:15  浏览:

长园群像:董事会五十分之一的二次议论第四音级次议论

    纽带法典:600525              证券简化:长园群像                  编号:2012007
长垣群像库存库存少量地公司
在流行射中靶子第四音级届协商会议五十分之一的二次议论的发生
暨传唤 2011 年度同伙大会通牒公报
公司和董事会一帮保证书A的真理。、准确与完整性,公报射中靶子假话
记载、对给错误的劝告性公务的或有意义的事物未婚妻负债务。
长垣群像库存库存少量地公司(下称“公司”)第四音级届董事会五十分之一的二次议论传唤
通牒于2012年3月9日以白纸黑字寄给董事。,该公司在3月20日按期上市。
议论室的传唤,议论应是董事会的9名身体部位。,董事会9名身体部位现实列席人数,某些监视者和高水平的公司
军官们列席了议论。,《公司条例》和《公司条例》的整齐的。这次议论是由Xu Xiao主席掌管的。
人口集中的大城市教师掌管,董事会议论与议论,深思熟虑经过了顺风的发生
一、2011年度完成处理者的加工表现经过了。
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
二 、 审 议 通 过 了 《 2011 年 度 报 告 和 年 报 摘 要 》; ( 见 上 交 所 网 站
)
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
三、2011年度财务会计报表的审察和经过
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
四、2011年度创利润分派伸出的审察和经过
奇纳会计公司审计:2011,总公司净赚为432,852,
元。依公司条例的整齐的,法定公积金该当从已完毕的净赚中抽象派艺术作品。
43,285, 元,加上前年纪未分派创利润261,497, 元,这年纪先前增加了
-1-
现钞红利分派43,175,元送红股215,877, 元,现实引起库存余额
东边的创利润是392。,011, 元。公司拟占2011岁末总本钱的863,510,112
均摊计算,每10小时向缠住同伙分派现钞红利(含税),
股息标号69,080, 元,廉价出售分开322,930,民众币不分为2012元。
配创利润。
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
五、董事会2011岁岁年年会深思熟虑经过。
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
六、2011年度孤独董事的传达被采取。
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
七、深思熟虑经过了2011年度产生结果的审计费及会计公司续展安排方法。,
2011度复核本钱为140万元民众币,划一在2012等同于Dahua会计公司为公司。
审计机构的方法,年度审计费基数为130万元,项目产生结果的财富休息现实审计事情的标号。
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
八、它经过了2012请求库存学分限额的投标。,对公司的划一
向顺风的库存请求学分位置
2011岁末复核
库存人工合成学分位置
净资产鱼鳞
招商库存深圳深南中路子公司                 3 亿元              
柴纳建设库存深圳使分叉科苑子公司           4 亿元              
柴纳工商库存深圳南山子公司                 3 亿元              
柴纳农业库存深圳华裔城子公司               4 亿元              
柴纳交通库存深圳华强子公司                 2 亿元              
兴业银行库存深圳使分叉上步子公司                 1 亿元              
深圳开展库存高新区子公司                   3 亿元              
总共20亿元
-2-
前述的指示引起于部属公司的分店。。收买人工合成学分位置后,公司可以在这样地范围内
游资荣誉、行业财源及停止互插事情,董事会付托董事会主席
授信位置内签字互插和约(融资后公司资产负债率在 60%上级的需提到公司同伙大
将被思索),并装载财政部门事务专项荣誉次。。
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
九、2012年度重大净值利润率附设公司荣誉代表权获称赞,估计
2012年度纽带行政机关公司荣誉标号为70,民众币000万元,下述目录列举如下
2011岁末的纽带记述保证书金
公司名称荣誉财富
计的净资产鱼鳞
深圳长垣电子资料库存少量地公司20,000万元
长垣深锐苏州自动化库存少量地公司20,000万元
长垣电力科学与技术库存库存少量地公司15,000万元
长垣协同尝试电力保安措施库存库存少量地公司10,000万元
深圳长园长通新资料库存少量地公司3,000万元
深圳长园特种发技术库存少量地公司2,000万元
前述的公司的根本使适应列举如下
表达本钱净数
被付托公司名称                                 持股鱼鳞
(民众币)(民众币)
深圳长园电子资料库存少量地公司                     12000 万       100%      亿
长园深瑞继保自动化库存少量地公司                    5000 万        100%        亿
长园电力技术库存少量地公司                        16000 万        100%        亿
长园创作电力保安措施库存库存少量地公司              6000 万             亿
深圳长园长通新资料库存少量地公司          万           100%     3,587万
深圳长园特发科学与技术库存少量地公司                    1200 万       100%     2,659万
前述的重大净值利润率分店将为该公司粮食不行取消的付托。,董事
比照董事会的权力,签字互插合同书
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
十、2012年度股权子公司荣誉付托条例草案,首要
安全处所使适应列举如下
1、公司划一向SH粮食标号的显而易见的。
-3-
超越1,民众币000万元的荣誉付托位置,按现实荣誉财富积聚1%的付托费。。
同时,本慎重的性十分重大的,Ltd奈力软科学与技术电子(珠海)库存少量地公司最大同伙
水青山使就职库存少量地公司以持非常奈电柔软科学与技术电子(珠海)库存少量地公司10%股权粮食
反付托。相干董事鲁尔兵教师撤销公认。
开票果实:划一8票,反0票,弃权0票。
2、该公司划一粮食不超越新MSTAR的显而易见的。
3,民众币000万元的荣誉付托位置,按现实荣誉财富积聚1%的付托费。。同
时,本慎重的性十分重大的,东莞龙链资料科学与技术库存少量地公司新分店,惠州新临
料科学与技术库存少量地公司以持非常领域[惠阳国用(2010)第 1200046 号]作为反付托。关
联董事鲁尔兵教师撤销公认。
开票果实:划一8票,反0票,弃权0票。
孤独董事瞄准孤独看:公认次O、
失效的,互插董事撤销开票;公司粮食不超越4的t。,000 元人
论官方钱币荣誉付托的数额,并按现实荣誉财富积聚1%的付托费。,同时,本
慎重的十分重大的,这两家公司别离粮食大写字母和领域作为反付托。,风险可驾驶的,同意公司
事情的开展别客气势力公司的孤独性。,无发持续存在侵害作用中小同伙净值利润率的行动
和使适应,契合互插法度、法规的整齐的,契合公司净值利润率,划一投标。
公报的关日期,该公司已积聚16的把持分店和库存公司。,500万元付托,
2011岁末公司资产净值核算。
十 一 、 审 议 通 过 了 《 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 》( 见 上 交 所 网 站
);
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
十 二 、 审 议 通 过 了 《 2011 年 度 社 会 责 任 报 告 》( 见 上 交 所 网 站
);
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
十三的、在流行射中靶子董事会大选的投标被深思熟虑了。,第四音级届董事会将为2012届
4月2日年纪年纪,董事会在选择徐晓文教师。、彭彬彬教师、鲁尔兵教师、陈红夫人
士、芦强教师、韦唯教师、杨一鸣教师、萧静未婚妻是第五届董事会的申请求职者,流行的
韦唯教师、杨一鸣教师、萧静未婚妻是孤独董事申请求职者,任期三年,自 2011 年度
-4-
自同伙深思熟虑之日起回复董事(申请求职者)、孤独董事申请求职者声称及提高人
该声称详见附件一至三。
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
第十四、论董事的决定、监事、2011大薪酬与2012薪酬认同
集中票据(见附件四)
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
十五我组成的橄榄球队、2012年度的日常相干市预测草案是
1、销售的动产的互插市
2011估计为2012
法定       理财性
相干相干   表达本钱     主营事情                             表达地址        市      年市总
企业单位名称                                        相当的           质
总财富        财富
广州长园                                                                广州市天     2,
供电电缆                 少量地责                                3,000 万
停止1电源技术,000                   钟海智                  河区燕岭     万元民众
库存少量地公司                           附件                     任公司      路 89 号                  元民众币

福州长园                                                                抚州市晋      
供电电缆                 少量地责      安区象园                  500 万元
电力技术   停止          50                     钟海智                               万元民众
附件                     任公司      街道文不对题                   民众币
库存少量地公司                                                                路 81 号         币
北京的旧称城市海
北京的旧称中昊                                                                淀区晨光      
少量地责                                100 万元
风险工程合资1,     环保套管      凌敏                   庄园中路     万元民众
任公司      11 号农科                  民众币
资料                                                                                     币
大厦 B608
2、受雇互插市
预言2012
主营业       法定      理财性                    2011 年市
企业单位名称   相干相干   表达本钱                                        表达地址                      年市总
务        相当的       质                        总财富
财富
深圳海                                                              深圳南
鹏信电子   份子公                                       少量地责      马鲛南山       万元      万
2,400      防雷器       陈清                  通道南园
库存少量地   司                                             任公司      工业园 C        民众币        元民众币
公司                                                                  栋3楼
3、粮食付托的互插市
头年交      预言2012
企业单位名    相干关                    主营业       法定       理财性      表达地
表达本钱                                                         易        年市总
称            系                        务     相当的          质        址
总财富        财富
奈 电 软
珠海1,000 万
性科学与技术第3分开,    柔 性 电                 少量地责                               1,000 万
金湾区
电子(珠                                        刘惠民                                元民众
公司       万港币        路                       任公司     安 基 路                  元民众币
海)少量地                                                                                币
217 号
公司
东莞龙参股票3,000万元    水 性 印                 少量地责     东 莞 市     3,000百万3,000 万
联 新 材                                        卢开平                  竂 步 镇
料 科 技   公司       民众币        花辅助行政任务的                   任公司     井 巷 村      元民众      元民众币
-5-
有 限 公                                             工业区     币

开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
十六、笔者先前思索并付托了全资SU的本钱感谢。
投标》,对公司的划一对长园深瑞继保自动化库存少量地公司增加库存 15,000万元,增加库存完毕后,
长园深瑞继保自动化库存少量地公司表达本钱为 20,000万元,并付托徐晓文主席
先生签字了互插证件。
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
十七、兴业银行国际信赖库存少量地公司请求信赖荣誉的投标,
对公司的划一向兴业银行国际信赖库存少量地公司请求信赖荣誉,荣誉财富1亿元民众币,期
只限于6个月。,货币利率不超越,并付托徐晓文主席生签字互插和约;
开票果实:划一7票,反0票,弃权0票。
前述的条例草案二、四、五、六、七、八、九、十 、十三的、第十四需求提到2011
年度同伙大会深思熟虑经过使生效。
十八、深思熟虑经过了公司《在流行射中靶子传唤 2011 年度同伙大会的投标》,划一2012
2011届同伙大会于4月12日传唤。。
开票果实:划一9票,反0票,弃权0票。
2011年度同伙大会通牒列举如下
一、会上要办的根本事项
1、同伙大会议论时期
议论于2012年4月12日午前10点举行。
把编排到广播网联播开票项目时期为:2012 年 4 月 12 日午前 9:30-11:30,13:00-15点
00
2、指示日期:2012年4月5日
3、位:位:长垣科新果核新资料港F楼5层
4、会议召集人:董事会
5、议论方法:同伙大会采取公认方法结成。
同时,公司将为沙尔粮食每一把编排到广播网联播开票平台。,
同伙可以经过前述的创办行使公认权。。
-6-
6、插脚议论的方法:公司同伙但是
方法。经过现场开票和在线开票系统反复开票。,初开票的果实
为准。
7、议论与会代表
(1)凡 2012 年 4 月 5 日午后市完毕后在柴纳纽带指示结算少量地债务公
上海子公司的表达同伙看法A股的右边
东大会及插脚公认;不克不及亲自呈现现场议论的同伙可付托别人代替列席(被付托
大众不用适合公司的同伙。,或插一脚把编排到广播网联播开票和谐的把编排到广播网联播开票时期。
第五分开)。
(2)公司董事、监事和最高年级的行政机关行政任务的
(3)公司邀请的作记录求婚者
三、议论本题:
1、2011年度传达和年度传达摘要
2、2011年度创利润分派制作节目
3、2011年度董事会加工表现
4、2011年度《孤独董事宣言》传达
5、2011年度中西部及东部各州的县议会加工表现
6、2011年度产生结果的审计费及会计公司续展安排方法。
7、2012请求库存学分限额的投标
8、2012保证书重大净值利润率分店荣誉的投标。
9、《在流行射中靶子 2012 年度为份分店荣誉举行付托的投标》;
10、在流行射中靶子董事会提议的投标
11、《中西部及东部各州的县议会变换提议条例草案》
12、论董事的决定、监事、2011的进行和2012的进行
瞄准的投标。
四、议论乘务员
A、关 2012 年 4 月 9 日午后市完毕时在柴纳纽带指示结算库存少量地公司上海
公司表达同伙
B、不克不及插脚议论的同伙可以被付托插脚议论。,该
-7-
代理人不用想像公司库存。。
C、公司董事、监事和最高年级的行政机关行政任务的。
D、公司邀请的求婚者。
(5)、指示事项:
A、报名时期:2012年4月12日午前8:00至12:00,午后 2:00-5:00;
(传真传输表达关日期为2012年4月12日),公司赞成同伙大会的现场指示。
B、表达位:长垣F大厦五楼纽带法
邮递区号:518057
C、同伙理由卡想像人、营业执照硬拷贝、大肚子代表权和关防
事务身份证指示;我同伙H、我的身份证先前指示了。
代理人还葡萄汁想像付托代表权。、代理人身份证);异地同伙可以用加标题或传真传输方
式指示。(邮件不迟于2012年4月12日抵达褊狭的标记日)
D、付托代理人应于 2012 年 4 月 12 日午后 4 时前将付托代表权在内公司联
系地址。
E、份时请出示互插证件原型。。
(6)、与会行政任务的食宿费、车费自理。
(7)议论顾及部:COM纽带法部
联系电话:075~26718868847
传     真:0755-26739900
五、把编排到广播网联播开票射中靶子同伙证明与公认次
在同伙大会上,公司将向行情股同伙粮食把编排到广播网联播开票平台,行情股同伙
互联网网络开票可以经过上海纽带市所市系统完毕。,公认次列举如下
1、这次同伙大会经过市系统举行把编排到广播网联播开票的时期为 2012 年 4 月 12 日上
午 9:30-11:30,13:00-15点00。
2、同伙开票法
沪市挂牌开票法典       开票简化         表发生案标号     阐明
738525           长园开票              24           A股
3、证券开票的项目次
(1)事务是买进票。
-8-
(2)在代表权中填写这次大会的序列号;,作为元代的代表
1个需求公认的法案,作为元代的代表 2 个需求公认的投标事项,用这种
推。同伙大会需求意向项目编号的序号。
序号                            投标目录                     对应申报价
1     2011 年度传达和年报摘要                                   
2     2011 年度创利润分派预案                                     
3     2011 年度董事会加工表现                                   3.00
4     2011 年度孤独董事述职传达                                 4.00
5     2011 年度中西部及东部各州的县议会加工表现                                   5.00
6     在流行射中靶子产生结果的会计公司 2011 年度审计费及续聘的投标        6.00
7     在流行射中靶子 2012 年度向各库存请求授信位置的投标                  7.00
8     在流行射中靶子 2012 年度为重大净值利润率分店荣誉举行付托的投标              8.00
9     在流行射中靶子 2012 年度为份分店荣誉举行付托的投标              9.00
10     在流行射中靶子董事会身体部位换届提议的投标                           
许小文                                                 
彭彬彬                                                 
鲁尔兵                                                 
陈红                                                   
倪兆华                                                 
路强                                                   
杨艺明                                                 
魏炜                                                   
肖静                                                   
11     在流行射中靶子中西部及东部各州的县议会身体部位换届提议的投标                           1
高飞                                                   
朱庆红                                                 
陈晓芬                                                 
论董事的决定、监事、2011、2012年度高管薪酬
12                                                            1
年度补苴法案
(3)依校长人数提到公认,划一的声称的标号列举如下
-9-
公认看形容                                     对应的申报股数
划一                                                1股
反                                                2股
弃权                                                3股
(4)公认的有关注意事项
A、同伙大会上有几项投标要公认。,有可能以诸如此类次开票公认诸如此类打手势想要。
报,无公认权撤回
B、在同样投标上无屡次颁布发表开票。,反复声称,经过第每一宣言
C、声称不契合前述的想要将被颁布发表失效的,非开票与应有的数量相符。
本公报。
附件一:掌管的简历
附件二:孤独董事申请求职者声称
附件三:孤独董事被提高人的声称
附件四:论董事的决定、监事、2011、2012年度高管薪酬 年度的薪
薪酬认识
附件五:代表权
附件六:异地同伙发函或传真传输方法指示的规范体式
长垣群像库存库存少量地公司
董事会
两个每一或两个3月20日
附件一:掌管的简历
许小文,男,54岁,柴纳籍,工商行政机关硕士,技师、最高年级的理财师。曾在冶金术部南昌脸红冶金术厂任务
黄金设计研究院、浙江省理财和理财委任状、深圳使就职行政机关公司、长和使就职;1995 年起路肩长园公司董事完成处理者。
公司董事长兼完成处理者。
彭彬彬,男,50岁,香港特别行政区。工商行政机关硕士,1987卒业于第一美洲银行大学人员。卒业后在美国
全国性报刊库存承保人、花旗库存和安永任务,联结香港加拿大群像1990。弯垂下来的加拿大和Xinya使就职行政机关公司
库存少量地公司完成处理者、洪孔昌董事长兼完成处理者、董事长兼完成处理者兼使就职。
鲁尔兵,男,48岁,柴纳籍,硕士,最高年级的技师。路肩公司销售的部副处理者、完成处理者副的、长园电子
- 10 -
完成处理者,现时他是常元神的完成副总统兼完成处理者。。
陈   红,女,45岁,柴纳籍,工商行政机关硕士,会计人员。自1993以后,一向路肩首座使就职总监。、财源优秀的典范
理、最高年级的处理者。完成处理者兼使就职总监兼完成财务总监。
路强,男,42岁,柴纳籍,学者。自 1999 年起历任华润使就职开发库存少量地公司真实情况使就职行政机关部最高年级的项
眼科辨析师、人事行政部完成处理者、战术研究部完成处理者、副的完成处理者、副首脑完成处理者、董事副完成处理者。现担
华润深圳使就职信赖库存少量地公司副完成处理者。
倪兆华,女,49岁,柴纳籍,大学人员本科,技师。曾在柴纳科学院长春消耗化学所任务。
秘书长、办公室首脑、完成处理者副的。现路肩公司完成副总统。
魏炜,男,47岁,博士后行政机关。新疆科学与技术厅根底教授家庭教师、新疆工学院工程系首脑、新疆
理财行政机关学院副教长、维吾尔文人才交流果核、柴纳理财研究果核博士后流动站博士后,北京的旧称U,现
北京的旧称大学人员汇丰库存商业专科学校副教长。
肖静,女,42岁,柴纳籍,财源硕士。深圳建设库存福田使分叉处理者、国际商务部完成处理者、科苑子公司
长、公司事情部副完成处理者、深圳建设库存Shekou使分叉总统,弯垂下来的Constru阴部库存部完成处理者。
杨艺明,男,40岁,加拿大籍,行政机关学硕士,美国表达会计人员,柴纳表达会计人员协会非专业行政任务的。历
仁安华明会计公司最高年级的处理者、TCL海内重大净值利润率财务总监兼副完成处理者、华南市重大净值利润率少量地债务公司总会计人员,
深圳科学与技术库存库存少量地公司完成处理者。
附件二:孤独董事申请求职者
申报人韦唯、杨艺明、肖静,作为长垣群像库存库存少量地公司第五届董事会孤独董事申请求职者,
现公诸于众声称个人与长垣群像库存库存少量地公司当中在个人路肩该公司孤独董事和谐保证书不存在
诸如此类势力我本人孤独性的相干,项目声称列举如下
一、我和我的直系亲属、首要社会相干外出公司或其附设企业单位中。
二、我和我的直系亲属无坦率地或直接想像该公司已发行库存的 1%或 1%上级的;
三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;
四、我和我的直系亲属外出坦率地或直接想像该公司已发行库存 5%或 5%上级的的同伙单
栖枝
五、我和我的直系亲属外出该公司前五名同伙单栖枝
六、新近年纪我无列出前五项。
七、我无为公司或其附设企业单位粮食资产。、法度、行政机关顾及、技术顾及及停止检修
八、我无从股票上市的公司和它的M买到更多的交流。、未予
发表的停止权利
九、我契合《公司条例》整齐的的健康状况。。
更,包罗长垣群像库存库存少量地公司在内,讲孤独董事的股票上市的公司标号不多。
家。
我完整对某人找岔子孤独董事的债务感。,确保表现为真、完整性和准确,无虚伪的陈
- 11 -
形容或给错误的劝告,我完整领会虚伪公务的的恶果。。上海纽带市所可本此声称
确实我的阅世和孤独性。讲公司的孤独董事。,将信守柴纳纽带监督行政机关委任状
规章、整齐的、上海纽带市所事情整齐的的通牒和想要,赞成上海纽带市所的接管,确保
有十足的时期和精神执行债务感,作出孤独的断定,不受公司首要同伙的限度局限、现实把持人或停止大众
有兴趣的单位或我的势力。。
声称人:魏炜 杨艺明 肖静
2012年3月20日在深圳
附件三:孤独董事声称书提高人
提高董事会现时提高韦唯。、杨艺明、肖静为长垣群像库存库存少量地公司第五届董事会
孤独董事申请求职者公诸于众声称,被提高人与长垣群像库存库存少量地公司当中不存在诸如此类势力被提
名人孤独性的相干,项目声称列举如下
提高者完整被提高人领会。、学历、学衔、项目任务经验、缠住兼任任务
被提高人的项目简历附上(见附件),被提高人已书面形式划一路肩长垣群像库存少量地公司。
第五届董事会孤独董事(附:声称),被提高提高人韦唯、
杨艺明、肖静
一、依法度、行政规章及停止有关整齐的,具有路肩股票上市的公司董事资历的健康状况
二、契合长垣群像库存库存少量地公司条例整齐的的供职健康状况;
三、具有柴纳证监会《在流行射中靶子在股票上市的公司创办孤独董事创办的正好看》所想要的孤独
性:
1、被提高人及其直系亲属、首要社会相干均外出长垣群像库存库存少量地公司及其附设企业单位
供职;
2、被提高人及其直系亲属归咎于坦率地或直接想像该股票上市的公司已发行库存 1%的同伙,两个都不
它是股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伙
3、被提高人及其直系亲属外出坦率地或直接想像该股票上市的公司已发行库存 5%上级的的同伙单
栖枝,也外出该股票上市的公司前五名同伙单栖枝
4、被提高者在新近年纪中无前述的三项。
5、被提高人不为股票上市的公司及其附设机构粮食融资。、法度、行政机关顾及、技术顾及等。
检修的行政任务的。
- 12 -
四、包罗长垣群像库存库存少量地公司在内,被提高为孤独董事的股票上市的公司的标号为:
家。
提高人确保表现为真、完整性和准确,无虚伪的陈形容或给错误的劝告,提高
大众完整领会虚伪公务的的恶果。。
被提高人:董事会
2012年3月20日在深圳
附件四:论董事的决定、监事、2011大薪酬与2012薪酬认同定
为公司董事粮食付托、监事和最高年级的行政机关行政任务的执行其划一的债务和工作,保证董事、
监事和最高年级的行政机关行政任务的的操作权利,公司瞄准以下公司董事、监事、高管2012
年度薪酬的决定,规范列举如下
1、孤独董事慷慨
依柴纳纽带监督行政机关委任状收回的导演
的互插整齐的,2012 年,拟授予孤独董事韦唯教师慷慨为民众币  万元/月、杨
Yiming教师的慷慨为民众币10000元/月(孤独董事萧)。孤独董事
公司董事和同伙议论的盘缠擦净。
2、停止董事、掌管给报酬
(1)在日常行政机关中不执行董事债务感的董事
董事长彭彬彬教师为公司完成董事,管理公司的战术开展、海内使就职与财产
外资并购安排方法,支付每月慷慨10000元;(2)路肩有朝一日的掌管,
依公司在公司射中靶子位,赞成划一的的给报酬。,不再支付董事会的薪酬;
行政机关层的董事和职员地产管理人是划一的。,依成绩评价的果实产生结果的工钱,不再另
发行董事、管理慷慨。
3、最高年级的行政机关行政任务的薪酬十分重大的
(1)决定最高年级的行政机关行政任务的薪酬的十分重大的是指、
企业单位开展目的和年度经纪目的完毕使适应、岗位债务感;(2)董事长的给报酬
董事会的薪酬和评价委任状是本公司的、净赚生长速度、净资产产额、经
营性净现钞流等指示举行中止决定;(3)除总统超过的最高年级的行政机关行政任务的年薪由总统
本薪酬系统和年度经纪目的债务的评价。
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附件五:                          付托代表权
兹付托             教师/未婚妻代表个人/本公司列席长垣群像库存库存少量地公司二
一对年纪度同伙大会,而归咎于行使提议权。
付托人姓名:                                 付托人身份证号码:
付托人同伙理由:                             付托人持股数:
受托公司姓名:                                 受托公司身份证号码:
付托人署名(盖印):                           付托日期:
同伙对同伙大会公认的公认
1、《2011 岁岁年年度传达和年报摘要》          (划一□     反□    弃权□)
2、《2011 年度创利润分派制作节目》              (划一□     反□    弃权□)
3、《2011 年度董事会加工表现》            (划一□     反□    弃权□)
4、《2011 年度孤独董事述职传达》          (划一□     反□   弃权□)
5、《2011 年度中西部及东部各州的县议会加工表现》            (划一□     反□   弃权□)
6、2011年度产生结果的审计费及会计公司续展安排方法。
(划一/弃权)
7、《在流行射中靶子 2012 年度向各库存请求授信位置的投标》(划一□反□ 弃权□)
8、《在流行射中靶子 2012 年度为重大净值利润率分店荣誉举行付托的投标》(划一□反□弃权□)
9、《在流行射中靶子 2012 年度为份分店荣誉举行付托的投标》(划一□反□弃权□)
10、在流行射中靶子董事会提议的投标
 许小文     (划一□ 反□       弃权□)
 彭彬彬     (划一□ 反□       弃权□)
 鲁尔兵     (划一□ 反□       弃权□)
陈红(划一/弃权)
 倪兆华     (划一□ 反□       弃权□)
芦强(划一/弃权)
 杨艺明     (划一□ 反□       弃权□)
韦唯(划一/弃权)
萧静(划一/弃权)
11、《中西部及东部各州的县议会变换提议条例草案》
高飞(划一/弃权)
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朱青红(划一/弃权)
陈晓奋(划一/弃权)
12、论董事的决定、监事、2011大薪酬与2012薪酬认同定
发酵饮料(划一/弃权)
附件六:                            回       执
到2012年4月5日底,我单位(我)想像长垣群像库存库存少量地公司证券
股,插脚公司2011届年会。
同伙理由:                             同伙姓名(盖印):
列席者姓名
日期:2012年4月
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